600139:西部資源關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：600139 證券簡(jiǎn)稱：西部資源 公告編號(hào)：2020-027 號(hào) 四川西部資源控股股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會(huì)有關(guān)情況 1. 股東大會(huì)類型和屆次： 2019 年年度股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)召開日期：2020 年 5 月 20 日 3. 股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600139 西部資源 2020/5/14 二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明 1. 提案人：貴州匯佰眾管理咨詢有限公司、五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司 2. 提案程序說(shuō)明 公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了 2019 年年度股東大會(huì)召開通知，分別單 獨(dú)持有 17%股份、11.48%股份表決權(quán)的股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司、五礦 金通股權(quán)投資基金管理有限公司，在 2020 年 5 月 10 日提出臨時(shí)提案并書面提交 股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容 增加臨時(shí)提案《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司獨(dú) 立董事候選人的議案》，上述議案已經(jīng)公司于 2020 年 5 月 11 日召開的第九屆董 事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。 三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股東大會(huì)通知 事項(xiàng)不變。 四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。 (一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開日期時(shí)間：2020 年 5 月 20 日 14 點(diǎn) 30 分 召開地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)三色路199 號(hào)成都瀘州老窖大酒店4 樓會(huì)議室 (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (三) 股權(quán)登記日 原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。 (四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型 投票股東類 序號(hào) 議案名稱 型 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年年度報(bào)告及其摘要 √ 2 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √ 4 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 6 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 √ 7 2019 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √ 8 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 9 關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10 董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告涉及 √ 事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明 11 董事會(huì)關(guān)于對(duì)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào) √ 告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明 12 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 √ 13 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案 √ 累積投票議案 14.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（3） 人 14.01 石學(xué)松 √ 14.02 王娜 √ 14.03 舒帥斌 √ 15.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董 事（1）人 15.01 張?chǎng)H √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七次會(huì)議審議通過，詳見 2020 年 4 月 30 日、5 月 12 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。 2、特別決議議案：13 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-15 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 特此公告。 四川西部資源控股股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 12 日 報(bào)備文件 （一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 四川西部資源控股股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴 公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 號(hào) 1 2019 年年度報(bào)告及其摘要 2 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 3 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 4 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 6 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 7 2019 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 8 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 9 公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審 計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10 董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì) 報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明 11 董事會(huì)關(guān)于對(duì)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見內(nèi)部控 制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明 12 關(guān)于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 13 關(guān)于為各子公司 2020 年度融資提供擔(dān)保的議案 序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù) 14.00 關(guān)于選舉董事的議案 14.01 石學(xué)松 14.02 王娜 14.03 舒帥斌 15.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 15.01 張?chǎng)H 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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