銀河電子:2019年年度股東大會之法律意見書
北京海潤天睿律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會 之法律意見書 中國？北京 朝陽區(qū)建國門外大街甲 14 號廣播大廈 13 層、17 層郵政編碼：100022 13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 電話(Tel):（010）65219696 傳真(Fax):（010）88381869 二�二�年四月 北京海潤天睿律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司 2019 年年度股東大會的 法律意見書 致：江蘇銀河電子股份有限公司 北京海潤天睿律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受江蘇銀河電子股份有限公司股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師列席公司 2019 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進(jìn)行見證并出具法律意見。受新型冠狀病毒肺炎的影響，本所指派律師通過視頻參會的方式對本次股東大會進(jìn)行見證。 本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《江蘇銀河電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，僅對本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序、表決結(jié)果發(fā)表法律意見，不對會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。 本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī) 范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司所提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下： 一、本次股東大會的召集、召開程序 （一）本次股東大會的召集 1.2020 年 3 月 18 日，公司召開了第七屆董事會第八次會議并審議通過了《關(guān) 于召開 2019 年年度股東大會的議案》。 2.2020 年 3 月 20 日，公司在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體 上刊登了《關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知》（以下簡稱《“ 股東大會通知》”）。《股東大會通知》載明了本次股東大會的會議召集人、會議召開日期和時(shí)間、會議召開方式、出席對象、會議審議事項(xiàng)、會議地點(diǎn)、會議登記、 網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程等事項(xiàng)。 3.根據(jù)《股東大會通知》，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 9 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí) 間。 （二）本次股東大會的召開 本次股東大會現(xiàn)場會議于 2020 年 4 月 9 日下午 14：30 在江蘇省張家港市塘 橋鎮(zhèn)南環(huán)路 188 號公司行政研發(fā)大樓底樓會議室如期召開，會議由公司半數(shù)以上董事推舉的董事吳建明先生主持。本次股東大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)均與《股東大會通知》所披露的一致。 本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的 規(guī)定。 二、本次股東大會的召集人及出席、列席本次股東大會人員的資格 （一）本次股東大會召集人 本次股東大會的召集人為公司董事會。 （二）出席、列席本次股東大會的人員 根據(jù)《股東大會通知》，有權(quán)出席本次股東大會的股東為截至 2020 年 4 月 2 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東或其委托的代理人，公司的全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的律師。 1.根據(jù)本次股東大會出席會議股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明、會議登記等相關(guān)文件，參加本次股東大會的股東及股東代理人共 22 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 435,076,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 40.0345%，其中： （1）現(xiàn)場出席本次會議的股東及股東代理人共 17 人，代表公司股份數(shù)為 434,490,887 股，占公司股份總數(shù)的 39.9806%； （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與本次會議的股東共 5 人，代表公司股份數(shù)為 585,181 股，占公司股份總數(shù)的 0.0538%； （3）參與本次會議的中小投資者 16 名，代表公司股份總數(shù)為 54,349,313 股，占公司股份總數(shù)的 5.0011%。 2.出席或列席本次股東大會的其他人員為公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。 本所律師認(rèn)為，本次股東大會召集人及出席、列席本次股東大會人員的資格 符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 （一） 本次股東大會的表決程序 本次股東大會現(xiàn)場會議采取記名方式對所有議案逐項(xiàng)進(jìn)行了書面投票表決，按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，本所律師通過視頻方式對計(jì)票、監(jiān)票過程進(jìn)行見證；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使了表決權(quán)。以上投票全部結(jié)束后，公司將現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果進(jìn)行了合并統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果，出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。 （二） 本次股東大會的表決結(jié)果 公司出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次股東大會審議的議案進(jìn)行了投票表決。本次股東大會審議并通過了如下議案： 1.《2019 年度董事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 2.《2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 表決結(jié)果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 500 股。同意股數(shù)占 出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 4.《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 435,073,568 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 500 股。同意股數(shù)占 出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 5.《2019 年年度報(bào)告全文及摘要》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 6.《關(guān)于 2019 年度利潤分配的預(yù)案》 表決結(jié)果：同意 434,494,987 股，反對 580,581 股，棄權(quán) 500 股。同意股數(shù) 占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8664%。 其中中小投資者表決情況為：同意 53,768,232 股，占出席會議中小股東有表 決權(quán)股份總數(shù)的 98.9308%；反對 580,581 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0682%；棄權(quán) 500 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009%。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 7.《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權(quán)股份總數(shù)的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%；棄權(quán) 0 股。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 8.《關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權(quán)股份總數(shù)的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%；棄權(quán) 0 股。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 9.《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權(quán)股份總數(shù)的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%；棄權(quán) 0 股。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 10.《關(guān)于 2019 年度公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%。 其中中小投資者表決情況為：同意 54,347,313 股，占出席會議中小股東有表 決權(quán)股份總數(shù)的 99.9963%；反對 2,000 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0037%；棄權(quán) 0 股。 根據(jù)表決結(jié)果，該議案通過。 11.《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的議案》 表決結(jié)果：同意 435,074,068 股，反對 2,000 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出 席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995%
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