贏合科技:第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱：贏合科技 公告編號(hào)：2020-073 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì) 議于 2020 年 6 月 12 日以傳真表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2020 年 6 月 12 日以 電話、電子郵件方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，全體董事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見(jiàn)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王維東 先生召集和主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 合法有效。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于與上海電氣集團(tuán)股份有限公司簽署非公開(kāi)發(fā)行股份 認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案》 公司與上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海電氣”）于 2020 年 2 月 19 日簽訂了《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”），于 2020 年 3 月 27 日簽訂了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之 補(bǔ)充協(xié)議》。鑒于公司 2019 年度權(quán)益分派已于 2020 年 5 月 26 日實(shí)施完畢，為保 證《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》順利實(shí)施，董事會(huì)同意公司與上海電氣簽訂《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 之 補(bǔ) 充 協(xié) 議 （ 二 ）》， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確的同意意見(jiàn)，詳情請(qǐng)參見(jiàn) 同日公告于證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 關(guān)聯(lián)董事王維東先生回避表決。 表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次修訂稿）的議 案》 《深圳市贏合科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次修訂稿）》 詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，詳情請(qǐng)參見(jiàn)同日公告于證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 關(guān)聯(lián)董事王維東先生回避表決。 表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年六月十二日
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