中國(guó)寶安:2017年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000009 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)寶安 公告編號(hào)：2018-054
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
2017年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2018年6月28日（星期四）15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號(hào)寶安廣場(chǎng)A座29樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
5、主持人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
參與投票的股東（代理人）共185人，代表股份463,838,091股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.58%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東（代理人）共16人，代表股份425,015,434股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.77%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共169人，代表股份38,822,657股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.81%。
4、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況
參加本次股東大會(huì)的中小投資者（代理人）共180人，代表股份85,389,504股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.97%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)。
三、提案審議和表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，審議情況如下：
1、公司《中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司2017年年度報(bào)告》全文及摘要
總體表決情況：
同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；
反對(duì)16,238,298股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.50％；
棄權(quán)19,061,668股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.11％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
2、公司《2017年度董事局工作報(bào)告》
總體表決情況：
同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；
反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；
棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
3、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總體表決情況：
同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；
反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；
棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
4、公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總體表決情況：
同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；
反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；
棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
5、公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》
總體表決情況：
同意429,164,783股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.52％；
反對(duì)15,522,556股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.35%
棄權(quán)19,150,752股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.13％。
其中，中小投資者表決情況：
同意50,716,196股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
59.39％；
反對(duì)15,522,556股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
18.18％；
棄權(quán)19,150,752股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
22.43％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
6、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總體表決情況：
同意428,567,025股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.40％；
反對(duì)16,130,878股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.48％；
棄權(quán)19,140,188股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
其中，中小投資者表決情況：
同意50,118,438股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.69％；
反對(duì)16,130,878股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
18.89％；
棄權(quán)19,140,188股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
22.42％。
表決結(jié)果：本提案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東華商律師事務(wù)所
2、律師名稱(chēng)：吳三明、劉顏愷
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法、有效。
經(jīng)辦律師同意公司將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)的必備文件資料進(jìn)行信息披露和依程序規(guī)定報(bào)送有關(guān)監(jiān)管部門(mén)及公司存檔備查。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二�一八年六月二十九日
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