道明光學(xué):關(guān)于控股子公司情況說明的公告
關(guān)于控股子公司情況說明的公告 證券代碼： 002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號： 2017-093 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于控股子公司情況說明的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限 公司的業(yè)績承諾執(zhí)行情況的糾紛，可能對其經(jīng)營活動(dòng)構(gòu)成重大影響。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2015 年 12 月 11 日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬投資安 徽易威斯新能源科技股份有限公司 51%股權(quán)的議案》，同意公司通過 增資 4,000萬元和受讓曹雯鈞股權(quán) 1,610萬元的方式，合計(jì)出資 5,610 萬元投資安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下簡稱“ 安徽易威 斯” ）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司持有安徽易威斯 51%的股 權(quán)，安徽易威斯成為公司控股子公司。 一、安徽易威斯業(yè)績承諾及實(shí)際履行情況 公司與安徽易威斯、曹慧芳、曹雯鈞及安徽易威斯其他股東謝小 祥、趙婷婷、曹慧玲、何仕玉、楊璨、李蓮簽訂《安徽易威斯新能源 科技股份有限公司增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議中約定曹慧芳及曹雯 鈞（曹慧芳和曹雯鈞系母女關(guān)系）應(yīng)促使安徽易威斯 2016 年、 2017 年、 2018 年經(jīng)審計(jì)凈利潤分別不低于 1,500 萬元（以扣除非經(jīng)常性 關(guān)于控股子公司情況說明的公告 損益后孰低為準(zhǔn)，下同）、 2,500 萬元、 3,500 萬元。若上述年度中任 何一年的凈利潤低于 1,000 萬元的，公司可要求曹慧芳及曹雯鈞立即 贖回公司所持有的安徽易威斯全部股權(quán)。 同時(shí)，公司又與安徽易威斯、曹慧芳、曹雯鈞、安徽英迪爾汽車 零部件有限公司 、安徽英迪爾自動(dòng)化工程有限公司、郭路長簽訂《關(guān) 于為投資安徽易威斯新能源科技股份有限公司提供相關(guān)擔(dān)保的協(xié)議 書》（以下簡稱“擔(dān)保協(xié)議”）。擔(dān)保協(xié)議約定曹慧芳、曹雯鈞、安徽 英迪爾汽車零部件有限公司 、安徽英迪爾自動(dòng)化工程有限公司及郭 路長就被曹慧芳、曹雯鈞在投資協(xié)議中的贖回、估值調(diào)整、違約責(zé)任 等義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的范圍包括本金、應(yīng)支付 的費(fèi)用、利息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）作為 安徽易威斯 2016 年年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)，于 2017 年 4 月 20 日正式 出具安徽易威斯公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告，天健所于 2017 年 5 月 11 號寄出正式的審計(jì)報(bào)告。經(jīng)審計(jì)，安徽易威斯 2016 年審計(jì)后凈利潤 為-624.53 萬元。鑒于上述情況，公司于 2017 年 3 月 24 日根據(jù)天健 所審計(jì)結(jié)果向曹慧芳及曹雯鈞發(fā)出關(guān)于要求依照投資協(xié)議進(jìn)行贖回 的通知，審計(jì)報(bào)告正式出具后，公司又多次通過電話、郵件、面談等 形式要求曹慧芳和曹雯鈞履行贖回義務(wù)。但時(shí)至今日，曹慧芳及曹雯 鈞仍未依照約定履行贖回義務(wù)。公司認(rèn)為，曹慧芳及曹雯鈞的行為已 嚴(yán)重違反了投資協(xié)議的約定， 損害了公司的合法權(quán)益，并于 2017 年 關(guān)于控股子公司情況說明的公告 6 月起訴曹慧芳、曹雯鈞、郭路長、安徽英迪爾汽車零部件有限公司、 安徽英迪爾自動(dòng)化工程有限公司，要求曹慧芳、曹雯鈞等各方主體履 行相應(yīng)的贖回及擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)要求判令罷免曹慧芳、曹雯鈞相關(guān)職 務(wù)，上述案件已獲浙江省金華市中級人民法院立案受理。 具體內(nèi)容詳 見于 2017 年 6 月 16 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）及 《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》等法定信息披露媒體，公 告編號 2017-044《關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告》。 二、關(guān)于安徽易威斯相關(guān)情況的說明： 安徽易威斯自成為公司控股子公司以來，一直由曹雯鈞擔(dān)任安徽 易威斯法定代表人，由曹慧芳任董事長，郭路長任總經(jīng)理（ 2016 年 12 月起變更為鄢義兵），負(fù)責(zé)安徽易威斯日常經(jīng)營管理；同時(shí)公司委 派胡智彪、尤敏衛(wèi)、張崇俊任董事，委派我公司財(cái)務(wù)人員任安徽易威 斯財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)具體財(cái)務(wù)及資金監(jiān)管；但投資完成后易威斯法定代 表人曹雯鈞長期滯留國外，怠于履行職責(zé)，安徽易威斯 2016 年度經(jīng) 營業(yè)績未達(dá)到業(yè)績承諾且出現(xiàn)較大虧損， 2017 年處于持續(xù)虧損狀態(tài)， 觸及投資協(xié)議約定的回購條件，經(jīng)多次催告，曹慧芳及曹雯鈞仍未依 照約定履行贖回義務(wù)，公司于 2017 年 6 月訴訟至浙江省金華市中級 人民法院。起訴后經(jīng)雙方磋商，曹慧芳同意按照投資協(xié)議約定變更易 威斯公司法定代表人、總經(jīng)理等人選，由我公司派出人員擔(dān)任，但其 一直拖延辦理上述工商變更登記手續(xù)。公司在繼續(xù)與曹慧芳等人保持 溝通的情況下，派出兩名管理人員會(huì)同原派出的財(cái)務(wù)人員協(xié)助易威斯 關(guān)于控股子公司情況說明的公告 進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營及管理監(jiān)督。近期，公司注意到，金華中院應(yīng)訴通知已 送達(dá)曹慧芳本人處，曹慧芳以雙方股東訴訟為由，阻撓我公司派駐安 徽易威斯的管理人員及財(cái)務(wù)人員進(jìn)入易威斯廠區(qū)工作，阻礙我公司派 出人員正常的經(jīng)營及資金監(jiān)管職能，并違背投資協(xié)議規(guī)定，意圖利用 其控制的營業(yè)執(zhí)照和公章更換由我公司派出人員保管的財(cái)務(wù)專用章 和銀行 U 盾，威脅到我公司投資資金的安全，嚴(yán)重?fù)p害我公司作為易 威斯控股股東的正當(dāng)權(quán)益。公司立即向其發(fā)出律師函要求其停止違約 行為，并向其主要開戶銀行發(fā)出《關(guān)于請求制止安徽易威斯新能源科 技股份有限公司擅自更換財(cái)務(wù)專用章和 U 盾的函》及相應(yīng)律師函，目 前銀行暫未同意易威斯公司上述更換行為，公司投資資金尚處于安全 狀態(tài)。根據(jù)雙方近期溝通，目前易威斯公司尚處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)， 但我公司在易威斯派出的董事已向曹慧芳發(fā)出《關(guān)于要求召開安徽易 威斯新能源科技股份有限公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議》，提議召開董 事會(huì)罷免曹慧芳董事長職務(wù)，罷免曹雯鈞法定代表人職務(wù)，罷免鄢義 兵總經(jīng)理職務(wù)，并要求曹慧芳移交公司印鑒、證照，修改公司章程等。 三、 關(guān)于安徽易威斯的風(fēng)險(xiǎn)提示 綜上，安徽易威斯存在因業(yè)績承諾執(zhí)行情況的糾紛導(dǎo)致其無法正 常經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，安徽易威斯公章及證照存在無法控制的風(fēng)險(xiǎn)，目前我 公司正努力恢復(fù)安徽易威斯正常經(jīng)營，并積極追究曹慧芳等相關(guān)人員 法律責(zé)任。目前公司訴訟已立案受理，等待開庭，后續(xù)如有進(jìn)一步進(jìn) 展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 關(guān)于控股子公司情況說明的公告 安徽易威斯 2016 年度實(shí)現(xiàn)銷售收入 2,105.90 萬元，虧損 624.53 萬元， 2017 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)銷售收入 804.88 萬元，虧損 243.40 萬元 （未經(jīng)審計(jì)），銷售收入和凈利潤占公司整體經(jīng)營業(yè)績比重極小。公 司對易威斯投資 5,610 萬元，投資后按照投資比例累計(jì)確認(rèn)投資損失 508.07 萬元， 2016 年度根據(jù)商譽(yù)評估結(jié)果已確認(rèn)商譽(yù)減值 558.44 萬 元，目前公司對易威斯的投資余額為 4,543.49 萬元（截至 2017 年 6 月底），公司 2017 年訴訟已保全曹雯鈞、曹慧芳、安徽英迪爾汽車零 部件有限公司等贖回及擔(dān)保責(zé)任主體部分現(xiàn)金、房產(chǎn)等資產(chǎn)，所以本 次事項(xiàng)可能會(huì)對公司造成進(jìn)一步的投資損失，但預(yù)計(jì)對公司整體經(jīng)營 情況不會(huì)產(chǎn)生重大影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均正常。安徽易威斯因業(yè) 績承諾執(zhí)行情況的糾紛可能導(dǎo)致其出現(xiàn)無法正常經(jīng)營的情況，對安徽 易威斯的經(jīng)營活動(dòng)構(gòu)成重大影響。 公司鄭重提醒廣大投資者，公司指定的信息披露媒體為《證券日 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒體刊載的 公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)情況的說明，并注意投 資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告！ 道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì) 2017 年 9 月 29 日
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