天賜材料:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2017-098
廣州天賜高新材料股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；
3、本次股東大會(huì)審議的部分議案對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月25日（星期一）下午14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月24日―2017年9月25日，其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月25日上午9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)
絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00
的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐金富先生
6、本次會(huì)議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共8人，代表
股份146,140,284股，占公司股份總數(shù)的42.9872%。其中：
（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共8人，代表股份146,140,284 股，
占公司股份總數(shù)的42.9872%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共0人，代表股份0股，占公
司股份總數(shù)的0.0000%。
2、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)的律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》
表決結(jié)果：同意票146,140,284股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
出席關(guān)聯(lián)股東張利萍回避表決。
表決結(jié)果：同意票143,899,483股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意票146,140,284股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。 其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會(huì)議中小投資者所 持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。 4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 表決結(jié)果：同意票146,140,284股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。 5、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意票146,140,284股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。 6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意票146,140,284股，占出席會(huì)議股東和股東代表所持有表決 權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股；該議案通過(guò)。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會(huì)經(jīng)本公司法律顧問(wèn)北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》 2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司2017年第一 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2017年9月26日
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