銀河電子:關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公告編號(hào)：2017-033
江蘇銀河電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)在2017年7月20日召開(kāi)
的第十三次會(huì)議上審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)召集、召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月7日 下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月6日至2017年8月7日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年8月7日交易
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的時(shí)間為2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期間的
任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號(hào)公司行政研發(fā)大樓
底樓會(huì)議室
6、股權(quán)登記日：2017年8月1日
7、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
8、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的議案，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》，審議事項(xiàng)具備合法性和完備性。
（二）會(huì)議審議的議案
1、《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》（采用累積投票制）（1）選舉第六屆董事會(huì)董事候選人林超先生為公司董事
（2）選舉第六屆董事會(huì)董事候選人張家書(shū)先生為公司董事
2、《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》（采用累積投票制）（1）選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人顧革新先生為公司監(jiān)事
（2）選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人李春燕女士為公司監(jiān)事
3、《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》
（1） 回購(gòu)股份的方式；
（2）回購(gòu)股份的價(jià)格；
（3）擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例；
（4） 擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源；
（5） 回購(gòu)股份的期限；
（6）回購(gòu)股份的用途；
（7） 決議的有效期；
（8） 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案。
4、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
5、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》
注：議案1、3屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露；議案3、4、5為特別決議方式審議，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò), 其余議案以普通決議方式審議，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
三、出席會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年8月2日-8月3日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。
2、登記地點(diǎn)：公司證券投資部
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年8
月3日下午16時(shí)前送達(dá)或傳真至公司證券投資部，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接
受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：吳剛、徐鴿 郵箱：yhdm@yinhe.com
聯(lián)系電話：0512-58449138 傳真：0512-58449267
地址：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號(hào) 郵編：215611
2、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)
二�一七年七月二十一日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：深市股東的投票代碼為“362519”。
2、投票簡(jiǎn)稱：“銀河投票”。
3、投票時(shí)間：2017年8月7日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“銀河投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
需逐項(xiàng)表決的議案，如議案3中有多個(gè)需表決的子議案，3.00元代表對(duì)議案3下全部子議案進(jìn)行表決，3.01元代表議案3中子議案（1），3.02元代表議案3中子議案（2），依此類推。
股東大會(huì)總議案（不包含累積投票，即不包含議案1和2）對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。
對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如議案1為選舉非獨(dú)立董事，則
1.01元代表非獨(dú)立董事第一位候選人，1.02元代表非獨(dú)立董事第二位候選人，
依此類推。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)
序號(hào) 申報(bào)價(jià)格
總議案 全部下述五項(xiàng)議案 100.00
1 《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》 累積投票制
（1） 選舉第六屆董事會(huì)董事候選人林超先生為公司董事 1.01
（2） 選舉第六屆董事會(huì)董事候選人張家書(shū)先生為公司董事 1.02
2 《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 累積投票制
（1） 選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人顧革新先生為公司監(jiān)事 2.01
（2） 選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人李春燕女士為公司監(jiān)事 2.02
3 《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》 3.00
（1） 回購(gòu)股份的方式； 3.01
（2） 回購(gòu)股份的價(jià)格； 3.02
（3） 擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例； 3.03
（4） 擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源； 3.04
（5） 回購(gòu)股份的期限； 3.05
（6） 回購(gòu)股份的用途； 3.06
（7） 決議的有效期； 3.07
（8） 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議 3.08
案。
4 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 4.00
5 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 5.00 （4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票 制的議案（即議案3-5），在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2 股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案（即議案1-2），在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。 對(duì)于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。 表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表 表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對(duì) 2股 棄權(quán) 3股 表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量 對(duì)候選人A投X1票 X1股 對(duì)候選人B投X2票 X2股 … … 合計(jì) 該股東持有的表決權(quán)總數(shù) （5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 （6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。 二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年8月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi) 前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年8月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日） 下午3：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件： 授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017 年8月7日召開(kāi)的江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。 表決意見(jiàn) 序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán) 累積選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)： 股×2＝ 票 1 《關(guān)于董事辭職并增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的議案》 同意票數(shù) 1.01 選舉第六屆董事會(huì)董事候選人林超先生為公司董事 1.02 選舉第六屆董事會(huì)董事候選人張家書(shū)先生為公司董事 累積選舉監(jiān)事的表決權(quán)總數(shù)： 股×2＝ 票 2 《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補(bǔ)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 同意票數(shù) 2.01 選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人顧革新先生為公司監(jiān)事 2.02 選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人李春燕女士為公司監(jiān)事 3 《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》 3.01 回購(gòu)股份的方式； 3.02 回購(gòu)股份的價(jià)格； 3.03 擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例； 3.04 擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源； 3.05 回購(gòu)股份的期限； 3.06 回購(gòu)股份的用途； 3.07 決議的有效期； 3.08 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān) 事宜的議案。 4 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 5 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 委托人簽名（蓋章）： 身份證號(hào)碼： 持股數(shù)量： 股東帳號(hào)： 受托人簽名： 身份證號(hào)碼： 受托日期： 說(shuō)明： 1、如委托人未對(duì)上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。 2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。 3、單位委托須經(jīng)法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
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