悅心健康:董事會關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司董事會
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份的方式購買胡道虎、上海識炯企業(yè)管理中心（有限合伙）、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司、上海鑫曜節(jié)能科技有限公司等5名股東合計持有的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司（以下簡稱“分金亭有限”）100%股權(quán)，晏行能、上海木尚企業(yè)管理中心（有限合伙）、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海鑫曜節(jié)能科技有限公司等4名股東合計持有的全椒同仁醫(yī)院有限公司（以下簡稱“全椒有限”）100%股權(quán)，以及趙方程、上海識毅企業(yè)管理中心（有限合伙）、上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）等4名股東合計持有的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司（以下簡稱“建昌有限”）100%股權(quán)（分金亭有限、全椒有限和建昌有限以下合稱“標(biāo)的公司”，分金亭有限、全椒有限和建昌有限的全體股東以下合稱“交易對方”，分金亭有限 100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán)和建昌有限100%股權(quán)以下合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），并向包括上海鑫曜節(jié)能科技有限公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下統(tǒng)稱“本次交易”）。
2017年9月28日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于
評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》，公司董事會對本次交易標(biāo)的評估相關(guān)事項進(jìn)行了分析，認(rèn)為北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司具備為公司提供評估服務(wù)的獨立性，本次評估假設(shè)前提和評估結(jié)論合理，采用的評估方法合法、與評估目的的相關(guān)性一致，評估依據(jù)合理，評估定價合理公允。具體如下：
1．評估機(jī)構(gòu)的獨立性
公司聘請的北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)資格。本次評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦資產(chǎn)評估師與公司及交易對方、標(biāo)的公司不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實以及預(yù)期的利益關(guān)系或者沖突，具有充分的獨立性。
2．評估假設(shè)前提的合理性
本次交易相關(guān)評估報告的評估假設(shè)前提符合國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定、遵循了市場行業(yè)慣例以及準(zhǔn)則、符合評估對象的實際情況，評估假設(shè)前提具有合理性。
3．評估方法與評估目的的相關(guān)性
本次評估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日的市場價值，為本次交易提供價值參考依據(jù)。北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評估方法對標(biāo)的資產(chǎn)價值進(jìn)行了評估，并且最終選擇了收益法的評估值作為本次評估結(jié)果。
本次資產(chǎn)評估工作按照國家相關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨立、客觀、公正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評估方法，實施了必要的評估程序，對標(biāo)的資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日的市場價值進(jìn)行了評估，所選用的評估方法合理，與評估目的的相關(guān)性一致。
4．評估定價的公允性
本次評估實施了必要的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評估結(jié)果客觀、公正地反映了評估基準(zhǔn)日評估對象的實際狀況，各類資產(chǎn)的評估方法適當(dāng)，本次評估結(jié)論具有公允性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以評估值作為定價的基礎(chǔ)，交易價格公平、合理，不會損害公司及廣大中小股東利益。
獨立董事已對評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性發(fā)表了獨立意見。
綜上所述，董事會認(rèn)為本次交易所選聘的評估機(jī)構(gòu)具有獨立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致，出具的相關(guān)評估報告的評估結(jié)論合理，評估定價公允。
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司
董事會
二�一七年九月二十九日
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