億晶光電2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2017-057
億晶光電科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月26日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室（江蘇省常州
市金壇區(qū)金武路18號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 280,839,876
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的比例（%） 23.8736
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)荀耀先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐進(jìn)章先生、孫榮貴先生因工作原因，
未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉黨旗先生出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 280,827,976 99.9958 11,900 0.0042 0 0
2、議案名稱：關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 280,827,976 99.9958 11,900 0.0042 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除外）的
表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于為全資子公司提供 1,446,374 99.1840 11,900 0.8160 0 0
擔(dān)保的議案
關(guān)于為全資子公司常州
2 億晶光電科技有限公司 1,446,374 99.1840 11,900 0.8160 0 0
提供擔(dān)保的議案
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：劉瀟、韓雨
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
億晶光電科技股份有限公司
2017年9月27日
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