德賽電池:第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2017―029
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第八屆監(jiān)事會第三次會議通知于2017年8月1日以電子郵件形式發(fā)出，
會議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會議室召開。公司實有監(jiān)事3人，
實際出席會議3人。會議由監(jiān)事會主席夏志武先生主持，會議符合《中華人民共和
國公司法》和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
會議采取舉手投票表決的方式，全票通過了以下議案：
（1）《公司2017年半年度報告》及其摘要
全體監(jiān)事認為：董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、
行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全體監(jiān)事保證本公司上報的《公司2017年半年度報告》及其摘要的內(nèi)容真實、準
確、完整。
（2）關于會計政策變更的議案
公司依據(jù)財政部的要求，對公司原會計政策及相關會計科目進行修訂，符合相關規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
（3）關于修訂公司審批權(quán)限與流程一覽表的議案
（4）關于修改《績效考核制度》的議案
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月15日
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