猛獅科技:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
廣東猛獅新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)會(huì)議資料，基于獨(dú)立判斷，經(jīng)討論后對(duì)公司以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
1.截至2017年6月30日，公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不存在
占用公司資金的情況。
2.截至2017年6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均按規(guī)定履行相關(guān)程序，不存
在對(duì)外違規(guī)擔(dān)保情形。
公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司互相擔(dān)保余額共計(jì)191,504.18萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的122.25%。公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司為其他第三方提供擔(dān)保余額共計(jì) 741.03 萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.47%?？毓勺庸距嵵葸_(dá)喀爾汽車(chē)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州達(dá)喀爾”）對(duì)北京市鑫頤海出租汽車(chē)有限責(zé)任公司擔(dān)保額為741.03萬(wàn)元，該事項(xiàng)發(fā)生于2013年11月15日，擔(dān)保期60個(gè)月。公司分別于2016年4月1日、2016年4月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和2015年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)鄭州達(dá)喀爾汽車(chē)租賃有限公司 90%股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金人民幣2.25億元購(gòu)買(mǎi)鄭州達(dá)喀爾90%股權(quán)。因公司控股鄭州達(dá)喀爾在其對(duì)北京市鑫頤海出租汽車(chē)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保之后，鄭州達(dá)喀爾仍需繼續(xù)履行擔(dān)保義務(wù)直至擔(dān)保期滿結(jié)束。
公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均按照法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，未有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
二、關(guān)于《董事會(huì)關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
的獨(dú)立意見(jiàn)
2017 年半年度公司募集資金的存放和實(shí)際使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，亦不存在擅自改變募集資金用途而損害公司及股東利益的情況，《董事會(huì)關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
三、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)―― 政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政
部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
四、關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
（一）事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議之前收到了《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》的相關(guān)資料，現(xiàn)發(fā)表對(duì)該事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)
計(jì)劃確定，不存在損害公司和股東利益的情形，沒(méi)有違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
我們同意將《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》提交公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立意見(jiàn)
董事會(huì)審議時(shí)，獨(dú)立董事就增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)
發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)
計(jì)劃確定，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。上述關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)人正常的商業(yè)交易行為，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公平、公正的原則。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性。本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)的決策程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。
我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
獨(dú)立董事：晏帆、張歆、秦永軍
日期：二�一七年八月二十四日
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