三環(huán)集團(tuán):第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：300408 證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán) 公告編號(hào)：2017-49
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2017年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生主持。
本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專
項(xiàng)報(bào)告的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購(gòu)價(jià)格的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
由于黃雪云女士、李鋼先生是公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，同時(shí)激勵(lì)對(duì)象張琨先生是公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生的近親屬，因此，關(guān)聯(lián)董事張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時(shí)已回避表決。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期和預(yù)留部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
關(guān)聯(lián)董事張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時(shí)已回避表決。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》。
鑒于公司將對(duì)26位激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)331,600
股進(jìn)行回購(gòu)注銷，故公司總股本將由 1,727,950,422 股減少至 1,727,618,822
股，注冊(cè)資本將由1,727,950,422元減少至1,727,618,822元，并向工商管理部
門申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定
<子公司管理制度>
的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月29日
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