新大洲A:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-080
新大洲控股股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月29日（星期五）14:00時(shí)。
（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日15:00時(shí)至8
月29日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年9月29日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市靈桂大道351號(hào)新大洲工廠(chǎng)會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：受陳陽(yáng)友董事長(zhǎng)委托，會(huì)議由公司董事李磊先生主持。
6、本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 網(wǎng)絡(luò)投票情況 總體出席情況
人 代表股份數(shù) 占公司有人代表股份占公司人 代表股份數(shù) 占公司有
數(shù) 表決權(quán)股數(shù)數(shù) 有表決數(shù) 表決權(quán)股
份總數(shù)的 權(quán)股份 份總數(shù)的
比例 總數(shù)的 比例
比例
6 141,538,552 17.3867% 14 63,695,100 7.8243% 20 205,233,652 25.2110%
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議；海南方圓律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
（二）會(huì)議以累積投票的方式，選舉陳陽(yáng)友、趙序宏、李磊、王磊、許樹(shù)茂、孫魯寧為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起任期為三年。
投票結(jié)果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為 141,661,959 69.0247% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 141,641,362 69.0147% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人李磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人王磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為 2,180,306 57.9560% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 2,159,709 57.4085% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人李磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人王磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
上述六位董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
（三）會(huì)議以累積投票的方式，選舉孟兆勝、徐家力、周清杰為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起任期為三年。
投票結(jié)果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 141,796,859 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 2,315,206 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
上述三位獨(dú)立董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
（四）審議通過(guò)了《選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽(yáng)先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
股東代表監(jiān)事王陽(yáng)先生與職工代表監(jiān)事齊方軍先生、陳昌梅女士共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起任期為三年。上述監(jiān)事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。
（五）關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）回避表決，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人為本公司董事長(zhǎng)陳陽(yáng)友先生，陳陽(yáng)友先生及其控制的黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司與本公司共同為本公司全資子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔(dān)保。因此，股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）為本次交易的關(guān)聯(lián)股東。
關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）持有本公司89,481,652股股份。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
115,752,000 114,250,700 98.7030% 1,477,300 1.2763% 24,000 0.0207%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,260,700 60.0930% 1,477,300 39.2690% 24,000 0.6380%
上述議案中，第一項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通
過(guò)；其他議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
上述全部議案均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年9月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《、上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明
因董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆原因，杜樹(shù)良、嚴(yán)天南、王樹(shù)軍不再擔(dān)任本公司董事，胡小月不再擔(dān)任本公司監(jiān)事。上述離任董監(jiān)事中，杜樹(shù)良先生持有本公司 308,583股股票，嚴(yán)天南先生持有本公司20,600股股票，其所持本公司股票在離任后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
董事會(huì)對(duì)杜樹(shù)良先生、嚴(yán)天南先生、王樹(shù)軍先生在任期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：海南方圓律師事務(wù)所
2、律師姓名：魏萊律師、楊媛律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集，會(huì)議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月三十日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
