600854:春蘭股份關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-010 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年4月29日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 4 月 29 日14 點(diǎn) 00 分 召開地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號） (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 4 月 29 日 至 2020 年 4 月 29 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 本次股東大會不涉及公開征集投票權(quán)。 二、 會議審議事項(xiàng) 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會工作報(bào)告 √ 2 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √ 3 2019 年年度報(bào)告及其摘要 √ 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5 2019 年年度利潤分配方案 √ 6 審議關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 √ 7 關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 √ 本次股東大會除審議上述議案外，還將聽取公司獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告（非表決議案）。 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述第 1-6 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會第五次會議、第九屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，第 7 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過，相關(guān)信息披 露內(nèi)容詳見公司于 2020 年 3 月 28 日和 2020 年 1 月 14 日在《中國證券報(bào)》、《上 海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布的公告。 2、 特別決議議案：無 3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600854 春蘭股份 2020/4/24 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 (一) 登記方式： 股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料： 1、個(gè)人股東：本人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、股東授權(quán)委托書原件（格式詳見附件 1）、股東賬戶卡原件。 2、法人股東：法定代表人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡原件。 （二） 登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式： 登記時(shí)間：2020 年 4 月 27 日-28 日 上午 8:30-11：30下午 13：30-17：30 登記地點(diǎn)：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路 1 號本公司證券辦 通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路 1 號 聯(lián) 系 人：徐來林 聯(lián)系電話：0523－86663663 傳 真：0523－86224181 電子信箱：clgfzqb@chunlan.com 郵政編碼：225300 六、 其他事項(xiàng) （一） 會議期半天。 （二） 出席本次股東大會的所有股東或股東代表的食宿、交通費(fèi)自理。 （三） 出席本次股東大會的所有股東請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東賬戶卡等原件，以便驗(yàn)證入場。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事會 2020 年 3 月 26 日 附件 1：授權(quán)委托書 附件 1：授權(quán)委托書 授 權(quán) 委 托 書 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 2019 年度董事會工作報(bào)告 2 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 3 2019 年年度報(bào)告及其摘要 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 5 2019 年年度利潤分配方案 6 審議關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會非獨(dú)立董事 7 的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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