錢江摩托:關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2020 臨-019 浙江錢江摩托股份有限公司 關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容 2020 年 4 月 24 日，本公司七屆十九次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及控股子公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“商務(wù)公司”）、杭州楓華文化創(chuàng)意有限公司（以下簡稱“楓華創(chuàng)意”）在 2020 年進(jìn)行接受勞務(wù)等方面的日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過人民幣 1,000 萬元，2019 年度同類日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為人民幣515 萬元，與荊州吉利汽車研究開發(fā)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為 1,091 萬元，2019 年度公司與關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額 1,606萬元。 2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 商務(wù)公司為公司控股股東浙江吉利控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，實(shí)際控制人為公司實(shí)際控制人李書福先生；公司實(shí)際控制人李書福先生在楓華創(chuàng)意股東浙江省李書福公益基金會(huì)擔(dān)任理事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，商務(wù)公司、楓華創(chuàng)意為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況 公司七屆十九次董事會(huì)在關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、劉金良先生、余瑾先生回避表決的情況下，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。 4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無須提交股東大會(huì)審議。 5、本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組，沒有構(gòu)成借殼，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。 （二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額 單位：萬元 關(guān)聯(lián)交易定 合同簽訂 2020 年 上年發(fā) 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 價(jià)原則 金額或預(yù) 度已發(fā) 生金額 計(jì)金額 生金額 浙江吉利 參照社會(huì)公 商務(wù)服務(wù) 訂票、酒店及 允價(jià)格，雙 不超過 37.68 199.15 有限公司 會(huì)務(wù)服務(wù) 方友好協(xié)商 500 萬元 接受關(guān)聯(lián)人提 確定 供的勞務(wù) 杭州楓華 廣宣品、勞保 參照社會(huì)公 文化創(chuàng)意 用品、職工福 允價(jià)格，雙 不超過 21.33 201.15 有限公司 利費(fèi) 方友好協(xié)商 500 萬元 確定 小計(jì) 59.01 400.30 二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 1、基本情況 企業(yè)名稱：浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 注冊(cè)資本：2,000萬元人民幣 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108557908614U 住所：杭州市濱江區(qū)江陵路1760號(hào)三層306室 法定代表人：潘雷方 成立日期：2010年6月29日 主營范圍：服務(wù)：承辦會(huì)展會(huì)務(wù)，代訂機(jī)票、火車票、汽車票、景點(diǎn)門票、酒店，酒店管理，投資管理、投資咨詢（除證券、期貨）（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)），企業(yè)管理咨詢，旅游服務(wù)。 主要股東和實(shí)際控制人：浙江吉利控股集團(tuán)有限公司持股 100%， 李書福為實(shí)際控制人。 商務(wù)公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：元）： 項(xiàng)目 2019 年 2020 年 1-3 月 營業(yè)收入 215,022,755.34 23,434,541.71 凈利潤 -425,197.26 -662,134.55 總資產(chǎn) 147,752,779.57 138,117,866.82 負(fù)債總額 120,588,593.46 111,611,255.49 凈資產(chǎn) 27,164,186.11 26,506,611.33 2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：商務(wù)公司為公司控股股東的全資子公 司，實(shí)際控制人為公司實(shí)際控制人李書福先生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，商務(wù)公司為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。 （二）杭州楓華文化創(chuàng)意有限公司 1、基本情況 企業(yè)名稱：杭州楓華文化創(chuàng)意有限公司 注冊(cè)資本：2,000萬元人民幣 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108749456835Q 住所：浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路1782號(hào)1幢1306室 法定代表人：周陽 成立日期：2003年4月22日 主營業(yè)務(wù)：服務(wù)：文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃（除演出及演出中 介），會(huì)務(wù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢；批發(fā)、零售（含網(wǎng)上銷售）：預(yù)包裝食品（不含冷藏冷凍食品）、保健食品、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、鮮活水產(chǎn)品、藥品（憑許可證經(jīng)營）、家用電器、電子元器件、五金交電、文化用品、圖書、照相器材、化妝品（除分裝）、化工用品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、體育用品、日用百貨、衛(wèi)生潔具、計(jì)生用品、針紡織品、服裝服飾、鞋帽箱包、辦公用品、家具、珠寶首飾、通訊設(shè)備、建筑材料、裝飾材料、工藝禮品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡）、玩具、教學(xué)設(shè)備、儀器儀表、陶瓷制品、塑料制品；技術(shù)開 發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電子商務(wù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） 主要股東：浙江省李書福公益基金會(huì)持股100%。 楓華創(chuàng)意的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：元）： 項(xiàng)目 2019 年 2020 年 1-3 月 營業(yè)收入 413,323,284.05 36,820,561.02 凈利潤 33,776,683.13 1,118,092.84 總資產(chǎn) 288,986,873.29 260,636,453.72 負(fù)債總額 178,506,313.59 148,819,462.53 凈資產(chǎn) 110,480,559.70 111,816,991.19 2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人李書福先生在楓華創(chuàng)意股東浙江省李書福公益基金會(huì)擔(dān)任理事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，楓華創(chuàng)意為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況穩(wěn)定良好，具有履約能力。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容： 上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均遵循公平合理的定價(jià)原則，參照社會(huì)公允價(jià)格，友好協(xié)商確定，雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格不偏離第三方價(jià)格。執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，雙方可隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。 2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況： 本公司（含子公司）與關(guān)聯(lián)交易各方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際的需 求，與關(guān)聯(lián)方在本次授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同進(jìn)行交易。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響 上述與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，主要是接受勞務(wù)等，屬于公司與關(guān)聯(lián)方之間正常和必要的交易行為，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為，公司相對(duì)于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，上述交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。 五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見 本次關(guān)聯(lián)交易符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存在損害本公司及股東 利益的情形。同意將《關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司董事會(huì)審議。 2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見 本次關(guān)聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)公司的長足發(fā)展具有深遠(yuǎn)的積極意義。本次交易的內(nèi)容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，遵循了一般商業(yè)條款，不存在違反現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定的情形，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東利益。公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決程序。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意本次交易事宜。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見。 3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 4 月 27 日
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