錢江摩托:第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000913 證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2020 臨-013 浙江錢江摩托股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江錢江摩托股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，于 2020 年 4 月 14 日以傳真及專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，于 2020 年 4 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，公司董 事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 公司《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 二、審議通過(guò)《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反 映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 公 司 《 2019 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。 本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 三、審議通過(guò)《2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形。同時(shí)，該方案嚴(yán)格遵循了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）及《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。 公司獨(dú)立董事已就 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立 意見。 同意 3 票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。 本報(bào)告需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 四、審議《通過(guò) 2019 年年度報(bào)告及摘要》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2019 年年度報(bào)告全文》及《2019 年年度報(bào)告摘要》詳見公司指 定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》。 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 2019 年年度報(bào)告及摘要須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部制定的會(huì)計(jì)政策的要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情 形。同意本次會(huì)計(jì)政策變更。 公司獨(dú)立董事已就會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬控股子公司于 2019 年末對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨等進(jìn)行全面的清查，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量、各類存貨的可變現(xiàn)凈值進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估。根據(jù)清查結(jié)果和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司 2019 年度對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、在建工程及固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì) 11,851 萬(wàn)元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，該計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)減少 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 7,938 萬(wàn)元，占公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)絕對(duì)值的比例為 34.82%。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī) 定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況，并遵循了謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 公司獨(dú)立董事已就 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公 告》。 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 七、審議通過(guò)《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審議和核實(shí)，認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問(wèn)題；對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。 公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 公司獨(dú)立董事已就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。 議案表決結(jié)果：同意3票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。 本議案須提交2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2020 年 4 月 27 日
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