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證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：2020-039 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 6 月 30 日 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)綿興東路 35 號(hào)公司會(huì)議室 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 62 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,200,779,414 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 26.0120 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙勇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他部分高管列席會(huì)議。 二、議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：《公司 2019 年年度報(bào)告（全文及摘要）》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 2、 議案名稱(chēng)：《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,748,947 99.5810 4,996,268 0.4160 34,199 0.0030 3、 議案名稱(chēng)：《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,755,246 99.5815 4,996,268 0.4160 27,900 0.0025 4、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,420,946 99.5537 5,330,568 0.4439 27,900 0.0024 5、 議案名稱(chēng)：《公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,423,146 99.5539 5,328,368 0.4437 27,900 0.0024 6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,710,562 99.5778 5,040,952 0.4198 27,900 0.0024 7、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司 2020 年度對(duì)外擔(dān)保的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,190,857,908 99.1737 9,893,606 0.8239 27,900 0.0024 9、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,426,847 99.5542 5,318,368 0.4429 34,199 0.0029 10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,194,710,347 99.4945 6,041,167 0.5031 27,900 0.0024 11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于四川長(zhǎng)虹注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂 <公司章程> 的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于四川長(zhǎng)虹向工商銀行申請(qǐng)永續(xù)債權(quán)融資的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 1,195,430,946 99.5545 5,320,568 0.4430 27,900 0.0025 (二) 累積投票議案表決情況 14、議案名稱(chēng)：《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 得票數(shù)占出席 議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選 權(quán)的比例（%） 14.01 趙勇 1,306,182,750 108.7779 是 14.02