600877:ST電能第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600877 證券簡(jiǎn)稱：ST 電能 公告編號(hào)：2020-038 中電科能源股份有限公司 第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 中電科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 9 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì) 議通知。會(huì)議于 2020 年 8 月 14 日以通訊方式召開并表決。本次會(huì)議 應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，會(huì)議召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過了《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》 具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告》及《中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要》。 表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司 2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保 密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證 2020 年半年度報(bào)告及其摘要所披露的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2、審議通過了《關(guān)于制定
<中電科能源股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 3、審議通過了《關(guān)于實(shí)施中電科能源股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃的議案》 表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 特此公告。 中電科能源股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月十五日
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