*ST猛獅:第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：*ST猛獅 公告編號(hào)：2020-095 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“猛獅科技”）第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2020年7月13日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊 結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2020 年 7 月 3 日以專人送達(dá)、傳真等方式向全 體董事和監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 6 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳樂(lè)伍先生主持，非獨(dú)立董事郭曉月女士及獨(dú)立董事晏帆先生、張歆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，會(huì)議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 林德貴先生為公司副總裁的議案》。 根據(jù)公司總裁的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任林德貴先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 獨(dú)立董事所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 （二）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 樊偉先生為公司副總裁的議案》。 根據(jù)公司總裁的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任樊偉先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 獨(dú)立董事所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會(huì) 二�二�年七月十三日 附： 林德貴先生個(gè)人簡(jiǎn)歷 林德貴，男，1972 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1991 年 7 月畢 業(yè)于汕頭大學(xué)。1991 年 9 月至 1996 年 12 月任職于澄?？h經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司副經(jīng) 理；1997 年 1 月至 2010 年 12 月任職于粵東航道局澄海分局黨支部書(shū)記、副局 長(zhǎng)；2011 年 1 月至 2016 年 4 月任職于汕頭市交通運(yùn)輸?shù)木C合行政執(zhí)法局的執(zhí)法 室主任；2016 年 5 月至 2018 年 1 月任廣東猛獅工業(yè)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理； 2018 年 2 月加入猛獅科技。 林德貴先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，林德貴先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 附： 樊偉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷 樊偉，男，1976 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1997 年畢業(yè)于北京大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，2005 年畢業(yè)于北京理工大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷。 2000 年 8 月至 2013 年 1 月，任鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司銷售部行業(yè)處處長(zhǎng)、水平 事業(yè)部租賃業(yè)務(wù)科長(zhǎng)；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任鄭州達(dá)喀爾汽車(chē)租賃有限公 司總經(jīng)理兼董事。現(xiàn)任鄭州達(dá)喀爾汽車(chē)租賃有限公司董事兼總經(jīng)理；鄭州達(dá)喀爾汽車(chē)俱樂(lè)部有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；北京銀灃泰創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；上海京工投資有限公司執(zhí)行董事；鄭州東工實(shí)業(yè)有限公司董事；北京綠伴交通科技有限公司監(jiān)事。 樊偉先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，樊偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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