厚普股份:關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告
證券代碼：300471 證券簡(jiǎn)稱：厚普股份 公告編號(hào)：2020-038 厚普清潔能源股份有限公司 關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開了第四屆董 事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員情況 公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》，董事會(huì)同意聘任黃耀輝女士為公司總經(jīng)理，聘任郭志成先生、鐘驍先生、胡莞苓女士、林元華先生、王華玲女士為公司副總經(jīng)理，聘任胡莞苓女士為公司董事會(huì)秘書，聘任羅碧云先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件） 上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書或財(cái)務(wù)總監(jiān)的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 公司董事會(huì)秘書胡莞苓女士聯(lián)系方式如下： 電話：028-63165919 傳真：028-63165919 電子郵箱：hpgf@hqhop.com 通信地址：成都市高新區(qū)康隆路 555 號(hào) 公司原副總經(jīng)理廖進(jìn)兵先生、黃凌先生在本次換屆后將不在公司擔(dān)任職務(wù)。截至本公告披露日，廖進(jìn)兵先生持有公司股份 77,500 股，占公司總股本的 0.0212%；黃凌先生持有公司股份 15,750 股，占公司總股本的 0.0043%。廖進(jìn)兵先生及黃凌先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，其所持股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及其承諾進(jìn)行管理。 公司董事會(huì)對(duì)廖進(jìn)兵先生、黃凌先生在任職期間勤勉盡責(zé)的工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 二、聘任公司證券事務(wù)代表情況 公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會(huì)同意聘任陳強(qiáng)先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（簡(jiǎn)歷詳見附件） 陳強(qiáng)先生具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力，其任職符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)任職資格的規(guī)定，并已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。 陳強(qiáng)先生聯(lián)系方式如下： 電話：028-63165919 傳真：028-63165919 電子郵箱：hpgf@hqhop.com 通信地址：成都市高新區(qū)康隆路 555 號(hào) 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì) 二零二零年五月十八日 附件：簡(jiǎn)歷 1、黃耀輝女士 黃耀輝女士，1970 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，荷蘭商學(xué)院研究生畢 業(yè)，獲英國財(cái)務(wù)資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師及全球特許管理會(huì)計(jì)師等國際資格認(rèn)證，同時(shí)為 CIMA 資深 會(huì)員。2001 年至 2011 年任湖南云錦集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011 年至 2018 年任燕新 控股集團(tuán)有限公司副總裁?，F(xiàn)任厚普智慧物聯(lián)科技有限公司執(zhí)行董事，四川厚普卓越氫能科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，湖南厚普清潔能源科技有限公司董事，公司董事、總經(jīng)理。 黃耀輝女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、郭志成先生 郭志成先生，1963 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工商管理碩士。曾任 成都電視電器聯(lián)合集團(tuán)/成都無線電一廠生產(chǎn)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部部長(zhǎng)，成都倍特信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，成都倍特科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任湖南厚普清潔能源科技有限公司董事長(zhǎng)，沅江厚普清潔能源科技有限公司、成都科瑞爾低溫設(shè)備有限公司執(zhí)行董事，公司副總經(jīng)理。 郭志成先生持有公司股份 75,000 股，占公司總股本的 0.0206%，與公司控股股東、實(shí) 際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 3、鐘驍先生 鐘驍先生，1976 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999 年 7 月 至 2002 年 1 月任中國核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院三所技術(shù)工程師。2002 年 1 月～2015 年 10 月，歷 任上市公司成都高新發(fā)展股份有限公司下屬成都倍特科技有限責(zé)任公司軟件工程師、技術(shù)部 司、成都康博物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，公司董事。 鐘驍先生持有公司股份 50,000 股，占公司總股本的 0.0137%，與公司控股股東、實(shí)際 控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 4、胡莞苓女士 胡莞苓女士，1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，金融碩士。歷任成都 華氣厚普機(jī)電科技有限責(zé)任公司/成都華氣厚普機(jī)電設(shè)備股份有限公司項(xiàng)目管理人員、董事 會(huì)辦公室助理，2015 年 8 月至 2019 年 8 月任公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事 會(huì)秘書。 胡莞苓女士持有公司股份 70,000 股，占公司總股本的 0.0192%，與公司控股股東、實(shí) 際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。胡莞苓女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。 5、林元華先生 林元華先生，1971 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，工學(xué)博士。先后獲得 四川省青年科技獎(jiǎng)、孫越崎青年科技獎(jiǎng)、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人、國家百千萬人才工程等 榮譽(yù)。2018 年 1 月至 2019 年 1 月任重慶欣雨壓力容器制造有限責(zé)任公司常務(wù)副總?，F(xiàn)任重 慶欣雨壓力容器制造有限公司董事長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理。 林元華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任 職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 6、王華玲女士 王華玲女士，1974 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，法學(xué)本科學(xué)歷，獲律 師資格證書、稅務(wù)師資格證書、深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾任四川華神集團(tuán)股份有限公司總裁助理、董事、董事會(huì)秘書，四川省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司董事，四川宏達(dá)石油天然氣工程有限公司法務(wù)。2017 年 1 月至今就職于公司，現(xiàn)任液空厚普氫能源裝備有限公司監(jiān)事，湖南厚普清潔能源科技有限公司董事，公司總經(jīng)理助理、營(yíng)運(yùn)管理部部長(zhǎng)、法務(wù)合規(guī)部部長(zhǎng)。 王華玲女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 7、羅碧云先生 羅碧云先生，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì) 師。曾任金健米業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心高級(jí)經(jīng)理，湖南云錦集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，湖南一朵生活用品有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2019 年 1 月至今就職于公司，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理。 羅碧云先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳強(qiáng)先生，1993 年 03 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷，獲英國劍橋 大學(xué)高級(jí)金融管理職業(yè)資格認(rèn)證。曾任職于廣州市昊志機(jī)電股份有限公司證券事務(wù)部，2018年 5 月至今就職于公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。 陳強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司持股 5%以上股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳強(qiáng)先生不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形，其不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。陳強(qiáng)先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。
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