600846:同濟(jì)科技第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：600846 股票名稱：同濟(jì)科技 公告編號：2020-030 上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司 第九屆董事會第三次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次 會議通知于 2020 年 8 月 14 日以郵件方式送達(dá)全體董事，會議于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 2016 會議室召開，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，全體監(jiān) 事列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議由王明忠董事長主持，本次會議以舉手表決的方式審議通過以下議案： 一、審議通過公司《2020 年半年度報告及其摘要》。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 二、審議通過《關(guān)于公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 同意公司與同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司（以下簡稱“同濟(jì)控股”）進(jìn)行資產(chǎn) 置換，公司以持有的上海楊浦同濟(jì)科技園有限公司（以下簡稱“楊浦同濟(jì)科技園”） 60%股權(quán)與同濟(jì)控股持有的上海同灝工程管理有限公司（以下簡稱“同灝公司”） 40% 股 權(quán) 進(jìn) 行 置換 。 根據(jù) 銀 信 資 產(chǎn)評 估 有限公 司 出 具 的銀 信 評報字 [2020] 滬 第 0621 號和銀信評報字[2020]滬第 0622 號《資產(chǎn)評估報告》并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān) 管部門確認(rèn)，本次置出標(biāo)的資產(chǎn)楊浦同濟(jì)科技園60%股權(quán)評估作價38,760萬元， 置入標(biāo)的資產(chǎn)同灝公司 40%股權(quán)評估作價 39,578.448 萬元，置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn) 差額 818.448 萬元由同濟(jì)科技以現(xiàn)金方式支付給同濟(jì)控股。 由于同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司為公司控股股東，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易， 關(guān)聯(lián)董事王明忠、高國武、童學(xué)鋒、張曄回避了表決。 該議案將提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號 2020-031） 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 三、審議通過《關(guān)于對全資子公司同濟(jì)建設(shè)增資的議案》。 同意公司對全資子公司同濟(jì)建設(shè)增資 1.5 億元，增資完成后同濟(jì)建設(shè)注冊資金為 3 億元。 具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于對全資子公司上海同濟(jì)建設(shè)有限公司增資的公告》（公告編號 2020-032） 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 四、審議通過《關(guān)于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的議案》。同意公司全資子公司上海同濟(jì)房產(chǎn)有限公司出資 4.5 億元，成立全資子公司“上海同笙置業(yè)有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）”，作為上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)SJSB0003 單元 03-01 號地塊的開發(fā)主體。 具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的公告》（公告編號 2020-033）。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 五、審議通過《關(guān)于召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。同意 公司于 2020 年 9 月 18 日采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2020 年第 二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2020-034）。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 特此公告。 上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司董事會 二�二�年八月二十八日
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